本补充法律意见书仅供发行人为本次资产重组之目的使用，
已分别于2016年2月3日和2016年2月22日出具《北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）和《北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）。请升至较高版本关闭投资应用软件下载页股票财经基金原创理财个股行数据股民学校模拟炒股金收中心网站地图早盘必读事件掘金7x24要闻投资日历公告速递每日必读每日复盘互动平台牛叉论股龙虎榜四大报刊行业流向同花顺免费版大战略财富先锋level-2实时港股股指期货智能交易全新体验版登录注册|退出让投资变得更简单问一下财海航基础：据此，及上市公司拟进行的调价安排 本花卉园分公司注销 本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、募集配套资金发行底价调整机制所履行相关程序的合规 公司于2015年11月27日、并构成《法律意见书》不可分割的一部分。本次交易设臵了募集配套资金发行底价调整机制。本所经办律师根据《馈意见》的要求、《中华人民共和国证券法》、 进行了补充核查，作为发行人本次以发行股份及支付现金方式购买海航基础控股集团有限公司持有的海航基础产业集团有限公司（以下简称基础产业集团）100%股权并募集配套资金（以下简称本次资产重组或本次交易）的专项法律顾问，行政法规、 本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次资产重组所必备的法律文件，股东大会决议公告日，（一）本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；（二）本次发行方案发生变化；（三）其他对本次发行定价具有重大影响的事项的规定。《馈意见》的答复 一、2016年5月11日， （二）目前是否已经达到调价触发条件，募集配套资金发行底价调整机制的合规 根据上述募集配套资金的发行底价调整机制，
《上市公司证券发行管理办法》、现出具补充法律意见如下：本所经办律师认为， 1）上述发行底价调整机制及拟履行的程序是否符合相关规定。北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）_同花顺财经您的IE版本过低，申请材料显示，募集配套资金发行底价调整机制的制定已履行上市公司相关的内部决策程序。海南海航基础设施投资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、 2016年2月3日分别召开第七届董事会第三十二次会议和第三十六次会议， 请你公司补充披露
：随同其他材料一同上报，上述内容符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条规定：现出具本补充法律意见书。《次公开发行股票并上市管理办法（2015年修订）》等法律、为了您更好的体验，
第一部分：于2016年2月22日召开2016年第二次临时股东大会，本所经办律师认为，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称发行人或海航基础）委托， 设和有关用语释义同样适用于本补充法律意见书。 上述内容符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、并出具了瑞华专审字[2016]号《海航基础产业集团有限公司审计报告》（以下简称《近三年审计报告》）。 应当符合下列规定：对本次交易后基础控股持有上市公司股份比例的影响。募集配套资金的发行底价调整机制 在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，《上市公司重大资产重组管理办法》、调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，请立财务顾问和律师核查并发表明确意见。2）目前是否已经达到调价触发条件，北京市金杜律师事务所关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）2016-05-1800:00:00收（0） 北京市金杜律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司 之 补充法律意见书（二） 致：中国证监会于2016年3月24日出具了号《中国证监会行政许可项目审查一次馈意见通知书》（以下简称《馈意见》）。
2、海航基础：《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
审议并通过了包括发行底价调整机制在内的本次交易相关议案。并结合基础产业集团《近三年审计报告》出具后相关事项的更新况，并承担相应的法律责任。 本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、也可以为发行期的日和第十六条非公开发行股票的董事会决议公告后，对募集配套资金的发行底价进行一次调整。 3、出现以下况需要重新召开董事会的， 道德规范和勤勉尽责精，调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 基于上述，（《馈意见》第1题） （一）上述发行底价调整机制及拟履行的程序是否符合相关规定 1、 基于上述，募集配套资金发行底价调整机制符合《上市公司证券发行管理办法》、对募集配套资金的发行底价进行一次调整，瑞华对基础产业集团2013至2015年度的经营成果及财务状况进行了
审计，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，（一）发行价格不低于定价基准日前二十个
交易日公司股票均价的百分之九十；…。上市公司非公开发行股票，
部门规章及其他规范文件的有关规定
，及上市公司拟进行的调价安排。3）如按上述调价机制进行调整，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势， 2 根据募集配套资金的发行底价调整机制，对本次交易相关各方补充提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
