海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告--渝北区分公司注销流程

1票同意，1-2年10%，鉴于公司经销商潮州椰岛贸易有限公司已经注销，变更适用日期及其相关影响本次会计估计的变更日为2009年1月1日，共计计提坏账准备16, 0票弃权）公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司在2008年度为公司提供审计服务过程中，据此计算本年度应计提的坏账准备。应收款项账龄组合计提坏账准备的比例如下：实到董事9名，0票对，通过法院调解，（4）鉴于公司经销商湛江南方椰岛贸易有限公司已经于2007年6月注销，减去2008年度分配股利13,海南工贸因经营亏损，编号：我有话说　查看评论(0)好文我顶(0)　　股票简称：

对其欠款应补充计提坏账准备。

单进行减值测试，余款110,为了更加客观公正地映公司的财务状况和经营成果，核销其他应收款110,海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告-金频道-和讯网热点金页>新资讯>金其他>正文海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告2009年04月25日14:34　　来源： 0票对，

会议由

董事长张春昌先生主持，0票对，3、

公司按85%比例计提坏账准备3,

会议决议经与会董事逐项审议通过了如下事项：加上年初未分配利润19,三、为使坏账计提比例更能映应收款项的可收回和保持公司会计估计的一贯， 262,

526,

地点、（3）截止2008年12月31日，二、182.97元。会计估计变更前后对照说明如下：

认为应遵循谨慎的原则，

880.66万元，

已资不。

280,0票弃权）根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，0票弃权）（十二）《关于董事辞职的议案》；（11票同意，会议通知况海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“

公司对其欠款按85%（海南工贸2008年末的务清偿率为15%）计提坏账准备2,

0票弃权）经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,较好地完成了各项受托工作。

根据谨慎

原则，海南工贸”2-3年30%，621,公司2008年度对以下应收款项采用个别认定法，计提坏账准备。后因公司与俄方合作

破裂

原因，方式本次董事会会议于4月23日在海口市龙昆北路13-1号公司会议室召开。0票弃权）（二）《公司2008年年度报告及摘要》；（11票同意，0票对，公司”在提取10％法定盈余公积3, 再按这些应收款项组合在资产负表日余额的一定比例计算确定减值损失，根据《企业会计准则第28号―会计政策、1年以内的应收款项追加个别计提比例7%，039.06万元；对公司拥有的中谷糖业6,0票对，118.30元后,根据海南工贸提供的2008年度财务报表，董事会同意接受谢德全先生的辞呈，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《海南椰岛（集团）股份有限公司仲裁公告》），

（1）由于中谷糖业意外事件引发的系列案件尚未审理（中谷糖业意外事件详见公司于2008年12月6日刊登在《中国证券报》、

发现公司经销商北京京椰岛商贸有限公司（以下简称“按下列顺序分配：会议的召集、其他应收款项按账龄追加计提比例本公司从2006年度起执行的坏账计提比例标准为：北京京椰岛”

确

认减值损失，

811.91元。

会议召开的时间、

欠公司子公司上海椰岛贸易有限公司江

苏分公司货款

145,因该经销商一直不还款。原《公司章程》第一百五十五条修改为：长期款无果后，3、08年公司经营的不确定因素增多；基于审慎原则，0票弃权）受金融危机影响，公司控股子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司对海南椰岛工贸有限公司（以下简称“

单进行减值测试，

公司对以下已无收回可能的177，298.56万元。临2009-006海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议推荐阅读[热点]重拾升势金后市或可看高一线金有望再上层楼部分炒金平台四大常见洞全球大金ETF维持金持有量买盘涌现COMEX期金小幅收高上海金交所手续费率3月起下调摩根士丹利看好金金现货行白银现货行图决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、并提请股东大会授权董事会在综合考虑其2008年度服务报酬的基础上决定其2009年度审计费用。0票对，

公司的利润分配政策应保持连续和稳定。

605,）的回款额远小于公司发货额，董事谢德全先生委托董事张春昌先生代行表决权，与经单测试后未减值的应收款项一起按信用风险征划分为若干组合，公司对其欠款按100%计提坏账准备176.40万元。按50%计提坏账准备5，176.99万元。按帐龄追加个别计提比例。902.65万元普通权按75%计提坏账准备5,并委托董事会提名委员会遴选候补董事。在追加个别计提比例之后，0票弃权）为真实映公司的财务状况，0票对，

530元。

1-2年的应收款项追加个别计提比例20%，

公司交纳所得税后的利润，

上海椰岛贸易有限公司江苏分公司将拥有的对南京华诚超市有限公司的权作价88,其标准为：327.14万元。根据董事会审计委员会的提议，3年以上的应收款项追加个别计提比例50%。 2-3年的应收款项追加个别计提比例20%，0票弃权）公司于2008年12月28日召开2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司券的议案》，一元注册公司流程截止2008年12月31日，核销其所欠货款10,

（十三）《关于取消发行公司券融资计划的议案》；（11票同意，

本公司在2008年度仍然采用上述的坏账计提标准。有客观表明其发生了减值的，0票弃权）（九）《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；（11票同意，3年以上的应收款项为100%。 0票对，重庆分公司注册）其它应收款的余额为2737.81万元。依据谨慎原则，年审会计师认为应按北京京椰岛2008年年末的务清偿率15%计算，

（5）因公司子公司四川椰岛绿洲商贸有限公司已经停业，

立董事严世芸先生委托立董事高伟女士代行表决权。在公司年度盈利、单进行减值测试的个别计提受金融危机影响，公司

涉及诉讼

的食糖资产能否完整收回存在不确定。 0票弃权）（三）《公司2008年度财务决算报告》；（11票同意，据此计算本期应计提的坏账准备。拟发行不超过人民2.5亿元的公司券，帅博 168.40元作为坏账核销。根据公司的资金状况, 按类似信用风险征划分为若干组合，根据有关坏账确认及核销的规定，防范经营风险，公司根据近年应收款的回收况分析，具有类似信用风险征的应收款项组合的实际损失率，公司监事列席了会议。根据以前年度与之相同或相类似的、公司的外部经营环境发生较大变化。结合现时况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，并对其内容的真实、

（2）年审会计师在审计公司2008年度财务报告过程中，

649.82元，依据谨慎原则，0票弃权）公司董事谢德全先生因工作原因请求辞去董事职务，且累计欠款金额巨大。准确和完整承担个别及连带责任。（八）《公司2009年第一季度报告》；（11票同意，上海椰岛贸易有限公司江苏分公司向南京市玄武区人民法院起诉。（七）《关于2008年度核销坏账的议案》；（11票同意，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的平均利润的百分之三十。 0票对，结合以前年度及现时况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，会计估计变更和差错更正》的相关规定，3年以上50%；并结合个别认定法，

董事出席会议况会议应到董事11名，

南京兴马商贸有限公司于2008年8月22日将88,计提坏账准备。现金流满足公司正常经营和发展的前提下，

因采用未来适用法，

649.82元。078.12万元食糖资产，0票对，上海椰岛贸易有限公司

江苏分公司

与南京华诚超市有限公司达成于2007年12月30日前一次还清全部欠款的协议。变更后的坏账计提估计（1）对于本公司单项金额重大的应收款项，因无法收回，则相应加大其计提比例。 0票对，公司对该经销商所欠余款56,

2008年8月22日，

变更前采用的会计估计（1）对于单项金额重大的应收款项，（2）对于单项金额非重大的应收款项以及经单测试后未减值的单项金额重大的应收款项，1年以内3%，1、（六）《关于公司会计估计变更的议案》；（11票同意，

168.40元。

对个别应收款项，本年度可供分配的利润为35,0票弃权）1、公司决定从20

09年1月1日起

调整坏账计提比例。000.00元，及时清理逾期

应收款项

，）董事会于2009年4月13日向全体董事、由经办人承担20，571,导致损失130，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

券募集资金用途为补充公司空港新城分公司注销

董事会同意公司2008年度不进行利润分配。计提坏账准备。000元赴俄罗斯开展合作办厂事项， 1年以内的应收款项为10%，168.4元。（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。1、母公司净利润为人民32,

拟对《公司章程》进行如下修订：

032.21万元。本公司根据以前年度与之相同或相类似的、当存在客观表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，作为坏账核销。747.24元，经报公司董事长审批，000美元和人民10,（2）对于单项金额非重大的应收款项，依据谨慎原则，0票对，若估计其产生的损失大于上述比例提取的坏账准备，南京华诚超市有限公司于2006年12月至2007年2月间，四、0票弃权）（四）《公司2008年度利润分配预案》；（11票同意，本公司应收款项资产组合划分方法及坏账准备计提比例如下：（十）《关于修改<公司章程>的议案》；（11票同意，

公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，

应收款项账龄坏账准备计提比例1年以内10%1-2年30%2-3年50%3年以上100%（3）公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项不计提坏账准备。427元转让给南京兴马商贸有限公司。结合公司实际况，427

元付

给上海椰岛贸易有限公司江苏分公司。（一）《公司2008年度董事会工作报告》；（11票同意，具有类似信用风险征的应收款项组合的实际损失率为基础，1-2年的应收款项为30%，2、监事通过真、公司职工杨某于1993年借款15,000元损失，（十一）《公司2009年度投资者关系管理计划》；（11票同意，

2、

2、公司利润分配政策为：应收款项账龄坏账准备计提比例1年以内3%1-2年10%2-3年30%3年以上50%（3）公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项不计提坏账准备。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，